AML/KYC a Corporate Governance fir Lëtzebuerg
Lued d'Dokumenter erop. D'Plattform liest se, fënnt eraus, wiem d'Gesellschaft wierklech gehéiert, screent all Numm a preparéiert d'Deklaratiounen, d'Strukturdiagramm an d'Risikoanalys fir Är Ënnerschrëft. Als Nächst wéckelt se all gesellschaftsrechtlech Ännerung op déiselwecht Manéier of.
Firwat elo
Luxembourg Business Registers kontrolléiert elo d'Donnéeën am RCS an am RBE a fuerdert no, wat feelt oder net méi aktuell ass. En Dossier, deen net stëmmt, gesäit een ëffentlech, am Register an op all Auszuch, an duerno kascht et Suen.
Quell: Luxembourg Business Registers, 28. Januar 2026.
Wéi et funktionéiert
Fir eng Gesellschaft oder eng Privatpersoun. D'Checklëscht mat zwielef Punkte vun engem KYC-Dossier vun enger Fiduciaire ass vun Ufank un do, Rubrik fir Rubrik.
Päss an Identitéitskaarten, Wunnsëtzbescheinegungen, RCS- an RBE-Auszich, Statutten, Liewensleef. D'KI liest se a Sekonnen, och Scans; Dir kontrolléiert déi markéiert Felder a confirméiert.
D'Bedeelegungskette gëtt opgebaut, an d'Plattform bestëmmt d'wirtschaftlech Berechtegten, jidderee mat enger kloerer Begrënnung. Duerno gëtt alles mam RBE-Auszuch verglach.
All Persoun an all Gesellschaft am Dossier géint d'Sanktiouns- a PEP-Lëschten. All méigleche Treffer kritt eng Decisioun an eng Begrënnung, déi am Dossier bleiwen.
UBO- a PEP-Deklaratiounen, d'Strukturdiagramm an d'Risikoanalys ginn aus dem Dossier generéiert, vun enger Persoun preparéiert a vun enger anerer iwwerpréift.
Funktiounen
Méi wéi 25 %, direkt an indirekt Bedeelegungen zesummegerechent, Kontroll iwwer Tëschegesellschaften voll matgezielt, Membere vun der Geschäftsleedung, wann keen d'Critèren erfëllt: esou wéi d'Gesetz vum 12. November 2004 et virgesäit.
Déi wirtschaftlech Berechtegten, déi d'Plattform berechent, gi mat deenen, déi am Register deklaréiert sinn, verglach, an all Ënnerscheed gëtt erkläert.
D'Eegentümer stinn iwwer deem, wat hinne gehéiert, all Bedeelegung ass beschrëft an d'wirtschaftlech Berechtegten ervirgehuewen, als PDF mat enger Ënnerschrëftslinn fir all Gérant an all Administrateur.
Sanktiounslëschte vun der EU, vum Vereenegte Kinnekräich, vun den USA an der UNO, a politesch exponéiert Persounen. Kee kann en Dossier zoumaachen, soulaang en Treffer net entscheet ass.
D'UBO- an d'PEP-Deklaratioune kommen ënnerschrëftsreif aus dem Dossier, all Versioun gëtt opgehalen an all Detail, deen feelt, gëtt ugewisen.
Déi üblech Formulairen aus der Fiduciaire, fir natierlech a juristesch Persounen. D'Äntwerten zu de Länner, de Sanktiounen an de PEP kommen aus dem Dossier; eng PEP oder e Sanktiounstreffer léist verstäerkt Suergfaltspflichten aus, egal wéi de Score ass.
Corporate Governance · geschwënn
En neie Gérant, en neie Gesellschafter: haut bedeit dat e KYC, en neit Diagramm, eng Resolutioun, déi mat der Hand geschriwwe gëtt, an en Depot. Geschwënn mécht een eenzegen Oflaf dat alles: déi nei Persoun gescreent, d'Diagramm aktualiséiert, d'Resolutioun aus Ärem Modell opgesat an ënnerschriwwen, den Depot preparéiert.
Sot eis, wien Dir sidd, a mir weisen Iech d'Plattform un engem richtege Fall.