AML/KYC und Corporate Governance für Luxemburg
Laden Sie die Dokumente hoch. Die Plattform liest sie, ermittelt, wem die Gesellschaft tatsächlich gehört, prüft jeden Namen und bereitet die Erklärungen, das Strukturdiagramm und die Risikoanalyse zur Unterschrift vor. Als Nächstes wickelt sie jede gesellschaftsrechtliche Änderung auf dieselbe Weise ab.
Warum jetzt
Luxembourg Business Registers prüft inzwischen die Daten im RCS und RBE und fordert fehlende oder veraltete Angaben ein. Eine fehlerhafte Akte ist öffentlich sichtbar, im Register und auf jedem Auszug, und kostet dann Geld.
Quelle: Luxembourg Business Registers, 28. Januar 2026.
So funktioniert es
Für eine Gesellschaft oder eine natürliche Person. Die zwölf Punkte umfassende Checkliste einer treuhänderischen KYC-Akte ist von Anfang an da, Abschnitt für Abschnitt.
Reisepässe und Personalausweise, Wohnsitznachweise, RCS- und RBE-Auszüge, Satzungen, Lebensläufe. Die KI liest sie in Sekunden, auch Scans; Sie prüfen die markierten Felder und bestätigen.
Die Beteiligungskette wird aufgebaut und die wirtschaftlich Berechtigten werden bestimmt, jeweils mit einer verständlichen Begründung, und dann mit dem RBE-Auszug abgeglichen.
Jede Person und jede Gesellschaft in der Akte wird mit Sanktions- und PEP-Listen abgeglichen. Jeder mögliche Treffer erhält eine begründete Entscheidung, die in der Akte bleibt.
UBO- und PEP-Erklärungen, Strukturdiagramm und Risikoanalyse werden aus der Akte erzeugt, von einer Person vorbereitet und von einer anderen geprüft.
Funktionen
Mehr als 25 %, direkte und indirekte Beteiligungen zusammengerechnet, Kontrolle über Zwischengesellschaften voll angerechnet, Mitglieder der Geschäftsleitung, wenn niemand die Kriterien erfüllt: so, wie es das Gesetz vom 12. November 2004 vorsieht.
Die von der Plattform berechneten wirtschaftlich Berechtigten werden mit den im Register gemeldeten verglichen, und jede Abweichung wird erläutert.
Eigentümer oberhalb dessen, was ihnen gehört, jede Beteiligung beschriftet, wirtschaftlich Berechtigte markiert, als PDF mit einer Unterschriftszeile für jeden Geschäftsführer und jedes Verwaltungsratsmitglied.
Sanktionslisten der EU, des Vereinigten Königreichs, der USA und der UNO sowie politisch exponierte Personen. Keine Akte lässt sich schließen, solange ein Treffer unentschieden ist.
Die UBO- und PEP-Erklärungen kommen unterschriftsreif aus der Akte, jede Version wird aufbewahrt und jede fehlende Angabe angezeigt.
Die üblichen treuhänderischen Formulare für natürliche und juristische Personen. Die Antworten zu Ländern, Sanktionen und PEP stammen aus der Akte; ein PEP oder ein Sanktionstreffer führt unabhängig von der Punktzahl zu verstärkten Sorgfaltspflichten.
Corporate Governance · demnächst
Ein neuer Geschäftsführer, ein neuer Gesellschafter: Heute bedeutet das ein KYC, ein neues Diagramm, einen von Hand verfassten Beschluss und eine Hinterlegung. Demnächst erledigt ein einziger Ablauf alles: die neue Person geprüft, das Diagramm aktualisiert, der Beschluss aus Ihrer Vorlage erstellt und unterschrieben, die Hinterlegung vorbereitet.
Sagen Sie uns, wer Sie sind, und wir zeigen Ihnen die Plattform an einem echten Fall.